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usdt担保交易(www.uotc.vip):ASIC:维多利亚州前财政照料认可以诱骗手段获取财政利益的罪行

日期:2021-04-24 浏览:

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  外汇天眼APP讯 : 2021年4月21日,来自维多利亚州格伦罗伊市的Ahmed Saad先生认可了两项以诱骗手段获取经济利益的指控。

  Saad先生是Apogee Financial Planning Limited(Apogee)的授权代表,在Apogee事情时代,他实行了一项设计,为客户非法提前获得养老基金。

  该设计涉及Saad先生向作为MLC超级基金受托人的NULIS Nominees (Australia) Limited (Nulis)提交一次性咨询费申请,据称是为了获得他声称已向客户提供的金融服务。然而,Saad先生并没有提供任何服务,而是将资金返还给客户,为非法提前发放他们的养老金提供便利。

  在2016年11月11日至2017年10月13日时代,Saad先生代表168名客户从Nulis获得1,531,925美元。在2017年8月11日至2017年10月11日时代,Saad先生试图代表10名客户再获得92,400美元。

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  Saad先生于2021年2月24日被指控。

  每项罪行的最高刑罚为10年扣留。

  此事已休庭至2021年10月25日,在县法院举行答辩听证。

  在澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的转介下,此事正由联邦审查上举行起诉。


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