当前位置:主页 > 廊坊财经 > 文章内容

廊坊酒店_协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险解决及内控框架指引手册》

日期:2019-09-10 浏览:

协会发布互联网金融从业机构洗钱和反恐怖融资风险解决及内控框架指引手册》  
 
 
2019年06月24日  
 

  为组织互联网金融从业机构(以下简称从业机构)落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险解决指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等规定,辅佐从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险解决及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险解决及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)。

  《框架手册》严格遵循了人民银行确定的风险为本反洗钱举措和相关工作要求,归纳总结了境表里从业机构反洗钱最佳实践,并结合互联网金融及反洗钱工作的最新生长,提供了一个可为广大从业机构开展反洗钱风险解决体系和内控机制建设借鉴参考的框架性文件。

  《框架手册》是协会履行供职行业职责的一次探索与测验考试。下一步,协会将根据监管政策要求,结合最新反洗钱实际,依照市场变革、风险改观等对《框架手册》进步履态调整和逐步完善。待条件成熟后,协会将联合其他行业协会,研究将《框架手册》上升为互联网金融反洗钱工作的行业规则,继续推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作。

附件:互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险解决及内控框架指引手册.pdf

  (如需《框架手册》配套制度模板,请登录互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台申请。联系电话:010-66167727)

 
   

体育新闻报道

实时报道今日体育新闻、最新体坛快讯、最近体育新闻,体坛八卦、体育明星、体育花边新闻、韩国、日本、台湾、香港、欧美等体育新闻进行热点追踪和深入报道