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申搏亚洲:又有网贷崩盘:80后实控人投案自首 曾上胡润慈爱榜

日期:2019-11-08 浏览:

导语:又有百亿金融大佬投案自首!11月3日晚间,杭州市公安局高新区(滨江)分局通过其官方微博“安全滨江”发布传递称,,“泰然金融”平台实际控制人潘某某被动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌造孽吸收公众存款犯罪的情况。

又有百亿金融大佬投案自首!11月3日晚间,杭州市公安局高新区(滨江)分局通过其官方微博“安全滨江”发布传递称,,“泰然金融”平台实际控制人潘某某被动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌造孽吸收公众存款犯罪的情况。


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目前,滨江分局已经对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌造孽吸收公众存款案存案侦查。

实控人潘晓峰被动投案

公司高管及财务人员已被采用刑事逼迫法子

传递称,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某被动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌造孽吸收公众存款犯罪的情况。

目前公安机关已对包含实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采用刑事逼迫法子,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。公安机关已调取公司靠山数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。公安机关鼓动涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。


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天眼查材料表现,浙江小泰科技有限公司(下称泰然金融)建立于2014年4月,注书籍钱5亿,法人代表为吴昊天,大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司,大股东、实控人是潘宝锋。


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33岁上榜胡润慈爱榜

成为“80后首善”

2012年,潘宝锋在杭州创立了泰然集团。

据当时的媒体报道,83年的潘宝峰抓住当年的创业风口机遇,从传统的纺织外贸业转型到新兴的互联网金融业。

泰然旗下设有互联网金融行业的综合供职平台“泰和网”(后改民“泰然金融”),第三方财产解决机构“泰然金服”和股权投资基金“泰然天合”等,并推出专注于移动互联网金融供职的“口袋钱包”APP。

建立四年之后,集团的总营收已达百亿元。

2015年,潘宝峰获得“2015中国金融行业年度风云人物”、“2015互联网+金融领军人物”等称号。

2016年,潘宝锋以集团名义向浙江大学捐赠1亿元 ,在浙江大学设立互联网金融教育基金。 因此,年仅33岁的潘宝锋以年度捐款1亿元人民币的金额出席胡润慈爱榜单第20名,成为80后“首善”。


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(左一:“80后首善”潘宝锋)

除泰然金融的开创人何以身份之外,潘宝锋还身兼多职——浙江大学工程师学院互联网金融分院开创人及名誉院长、上海交通大学安泰经济与解决学院职业导师、浙江家产大学MBA导师、外滩金融立异尝试区法律研究中心研究员、浙商全国理事会主席团主席等。

就这样一个横跨学术界、金融界、法律界等多个领域的“多栖大佬”却猝不迭防的人设倒塌。

泰然金融官网表露数据表现,截至11月1日,

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,平台累计交易额539.8亿元,借款余额37.23亿元,利息余额1.97亿元,归还人数近2万人。

2018年曾谋划赴美上市

上个月还称进入冲刺阶段

2018年11月,泰然金融以小泰国际为主体,向美国证交所递交招股书,拟筹集最多2000万美元。


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随后,泰然金融分袂在2019年1月和4月两次更新招股书,但不停未表露IPO承销商及后续进展。

依照泰然金融最新更新的招股书, 2016年、2017年以及2018年三年间,泰然金融营业收入分袂为658.57万美元,3279.15万美元以及4342.61万美元,净利润分袂为-644.65万美元、1131.22万美元以及730.08万美元。


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6月,泰然金融又被传出谋求借壳纳斯达克华人超市上市公司爱迂腐(NASDAQ:IFMK),准备曲线赴美上市。